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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
11.00 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13.00 《关于向交通银行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14.00 《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15.00 《关于向工商银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16.00 《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17.00 《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18.00 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19.00 《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20.00 《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21.00 《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22.00 《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23.00 《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24.00 《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25.00 《关于向邮储银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26.00 《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27.00 《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
28.00 《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
29.00 《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
30.00 《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
31.00 《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
32.00 《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过55,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
33.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
34.00 《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
35.00 《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
36.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
37.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2024-04-03
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2024-01-17
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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软控股份现发布 |
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2023-12-30
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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软控股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-03 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过10,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4.00 《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-12-14
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2023-12-02
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2023-11-16
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关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份现发布 |
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2023-11-03
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关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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软控股份现发布 |
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2023-10-19
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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软控股份现发布 |
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2023-10-17
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关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份现发布 |
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2023-10-13
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关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
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2023-09-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
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2023-09-21
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关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2023-08-30
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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软控股份现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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软控股份现发布 |
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2023-08-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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软控股份现发布 |
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2023-08-15
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关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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软控股份现发布 |
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2023-08-11
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监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2023-07-18
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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软控股份现发布 |
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2023-07-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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软控股份现发布 |
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2023-06-30
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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软控股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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