证券代码：002073           证券简称：软控股份             公告编号：2018-068


                            软控股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018
年10月24日以邮件方式发出通知，于2018年10月26日上午11点在公司研发大楼会
议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所
有监事均现场出席会议。
    会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 ” 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018 年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”
网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会同意公司根据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的
《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规
定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相
关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债
总额、净资产及净利润产生影响。
    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 ” 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                                          软控股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                         2018 年 10 月 26 日