证券代码：002073           证券简称：软控股份           公告编号：2018-078


                           软控股份有限公司
                 第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018
年12月3日以邮件方式发出通知，于2018年12月7日上午11点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有
监事均现场出席会议。
    会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度审计机构。并提
请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与
审计机构协商确定审计费用。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募
集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常
运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
    《关于变更部分募集资金专户的公告》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


    特此公告。


                                                         软控股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2018 年 12 月 7 日