证券代码：002073          证券简称：软控股份           公告编号：2018-081



                           软控股份有限公司
       关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第六届董事会第十
九次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于调整公司第六届董事会
专门委员会人员的议案》。近期公司独立董事发生变更，为更好地发挥董事的专业特
长，进一步完善公司治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整
（任期同第六届董事会）。
    本次调整后，董事会下设专门委员会成员构成如下：
    薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为主
任委员；
    审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委员；
    提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING（何宁）先生三人，李迁先生
为主任委员；
    战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING（何宁）先生三人，王捷先生
为主任委员。
    特此公告。


                                                 软控股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2018年12月7日