证券代码：002073               证券简称：软控股份             公告编号：2019-015



                             软控股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   特别提示
   1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
   1、会议召开情况
   （1）会议召开时间：
   现场会议召开时间：2019 年 3 月 11 日下午 14:30；
   网络投票时间：2019 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 3 月 10 日 15：
00 至 2019 年 3 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
   （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
   （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
   （4）会议召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长 HE NING（何宁）先生
   （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
   2、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表有表决权的股份 177,767,064
股，占公司有表决权股份总数的 19.0331%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 6 人，代表有表决权的股份 177,582,464 股，占公司有表决权股份总数的 19.0134%；
通过网络投票的出席会议的股东 8 人，代表有表决权的股份 184,600 股，占有公司表决
权股份总数的 0.0198%。
   出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司 5%以下
股份的股东 13 人，代表有表决权的股份 32,458,578 股，占公司总股本的 3.4753%。
   3、公司董事长 HE NING （何宁）先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
   二、会议提案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   1、审议通过《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行
贷款的议案》。
   表决结果为：同意票 177,764,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9983%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。
   出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,455,578 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%；反对票 3,000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权
票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   2、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
   表决结果为：同意票 177,685,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9542%；反对票 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃
权票 78,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442%。
   出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,377,078 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7489%；反对票 3,000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权
票 78,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.2418%。
   三、律师出具的法律意见
   山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，并出具了法律意见书，
认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程
序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   《关于软控股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》详见“巨潮资
讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
   四、备查文件
   1、公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
   2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
   特此公告。
                                                 软控股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2019年3月11日