证券代码：002073            证券简称：软控股份         公告编号：2021-006



                          软控股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通
过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年2月24日下午
14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2021年第一次临时股
东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次
股东大会的相关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 18 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡 2021 年 2
月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    1.01 补选杨慧丽女士为公司第七届董事会非独立董事
    1.02 补选李云涛先生为公司第七届董事会非独立董事
    上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详细内容登载于
2021 年 2 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第七届董事会第十三次会议决议公
告》。
    根据公司法和公司章程的规定，上述议案需采用累积投票制，即股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案
                            提案名称                      （该列打勾的栏目可以
 编码
                                                                  投票）
累积投票提案
  1.00     《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》     应选人数 2 人
  1.01     补选杨慧丽女士为公司第七届董事会非独立董事            √
  1.02     补选李云涛先生为公司第七届董事会非独立董事            √

    四、会议登记方法
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份
证办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记
手续；
    4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电
话登记；
    5、登记时间：股权登记日的次日即 2021 年 2 月 19 日（上午 9：00 至 11：
30，下午 14：00 至 16：30）；
    6、登记地点：青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券部
   邮寄地址：青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券部
    （信函上请注明“股东大会”字样）
    邮编：266042 ；传真：0532-84011517
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、会议咨询：公司证券部
    联系人：孙志慧
    联系电话：0532-84012387
    传真号码：0532-84011517
    电子邮箱：sunzh@mesnac.com
    七、备查文件
公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：软控股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
                                             软控股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2021年1月29日
 附件一：
                             参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。
       2、议案设置及意见表决。

       （1）议案设置。
                         股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                       议案
议案序号                            议案名称
                                                                       编码
   1        《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》                1.00

  1.01      补选杨慧丽女士为公司第七届董事会非独立董事                  1.01

  1.02      补选李云涛先生为公司第七届董事会非独立董事                  1.02

       （2）填报表决意见。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
 的，或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       选举非独立董事采用等额选举，应选人数为 2 位
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
 总数不得超过其拥有的选举票数。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                          填报
    对非独立董事候选人杨慧丽女士投 X1 票                   X1 票
    对非独立董事候选人李云涛先生投 X2 票                   X2 票
                     合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 2 月 24 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 ,13：00
 至 15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日 9：15 至 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                   授权委托书


    兹委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由
本公司（本人）之代表酌情决定投票。
    委托人（签名）：
    委托人营业执照注册（身份证）号：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2021 年         月          日
    委托书有效日期：2021 年          月         日至          年       月         日


                                                                备注
 提案
                   提案名称                    该列打勾的栏
 编码                                                                  投票数量
                                               目可以投票

                                   累积投票提案

        《关于补选公司第七届董事会非独
 1.00                                                       应选人数 2 人
        立董事的议案》
        补选杨慧丽女士为公司第七届董事
 1.01                                                  √
        会非独立董事
        补选李云涛先生为公司第七届董事
 1.02                                                  √
        会非独立董事