证券代码：002073             证券简称：软控股份            公告编号：2021-050



                           软控股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年
10月20日以邮件方式发出通知，于2021年10月22日上午9点30分在公司研发大楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董
事7人, 其中，现场出席会议的董事有5名，以通讯表决方式出席会议的董事有2名：
李迁先生、王捷先生。
    会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有
效。
    经与会董事表决，形成以下决议：
   1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）相关规定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经
成就。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授
予日为2021年10月22日，向符合条件的20名激励对象授予1,960.00万股限制性股票，
授予价格为2.55元/股。
    独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次授予事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无
需提交股东大会审议。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
    关联董事官炳政、杨慧丽回避表决。


    特此公告。


                                                      软控股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2021年10月22日