证券代码：002073           证券简称：软控股份             公告编号：2022-044


                           软控股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022
年7月26日以邮件方式发出通知，于2022年8月4日上午11点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《软控股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以
下简称“《上市规则》”）等有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》。
    与会监事对公司董事会编制的 2022 年半年度报告进行了审核，发表审核意
见如下：经审核，我们认为董事会编制公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公
司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
    经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 150,000
万元（含）的自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财
产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    4、审议通过《关于<软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工，充
分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效
地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规
制定了《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要，拟向激励对象授予权益总计 3,980.00 万份，涉及的标的股票种类为人
民币 A 股普通股，其中授予激励对象股票期权 2,388.00 万份；授予激励对象限
制性股票 1,592.00 万股。本次授予为一次性授予，无预留权益。
    经认真审核，监事会认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、
部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    5、审议通过《关于<软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》。
    为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规
的规定和公司实际情况，公司特制定《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    经认真审核，监事会认为：《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关
法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励
计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。
    《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    6、审议通过《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单的议案》。
    公司根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管
理人员、核心业务人员和骨干员工。列入公司2022年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。


                                                        软控股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                         2022 年 8 月 6 日