证券代码：002073           证券简称：软控股份       公告编号：2022-057


                           软控股份有限公司
                第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年
8月20日以邮件方式发出通知，于2022年8月22日下午4点30分在公司研发大楼会
议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《软控股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以
下简称“《上市规则》”）等有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （一）董事会确定的授权日/授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）关于授权日/授予日的相关规定。公司和激励对象均未发
生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授股票期权与
限制性股票的条件已经成就。
    （二）本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （三）本次激励计划授予的激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审
议通过的公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的激励对象。
    综上，监事会同意公司以2022年8月22日为本次激励计划的授权日/授予日，
向符合本次激励计划的激励对象授予总计3,980.00万份权益，其中向符合条件的
251名激励对象授予2,388.00万份股票期权，行权价格为6.17元/股；向符合条件的
245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票，授予价格为3.86元/股。
    《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。


                                                          软控股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                          2022 年 8 月 24 日