证券代码：002073                  证券简称：软控股份           公告编号：2022-062



                                 软控股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年10月
21日以邮件方式发出通知，于2022年10月25日上午10点在公司研发大楼会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
其中，董事李云涛以通讯表决方式出席会议。
     会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《软控股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
     经与会董事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
     公 司《 2022 年第三季度报告》（公告编号： 2022-064 ）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     2、审议通过《关于修订<投资者关系管理及其信息披露制度>的议案》。
     根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求，公司结合实际情况，对《投
资者关系管理及其信息披露制度》进行修订。
     《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》（ 2022 年 10 月 修 订 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。


             软控股份有限公司
               董   事   会
              2022年10月27日