证券代码：002073           证券简称：软控股份           公告编号：2022-063


                            软控股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年
10月21日以邮件方式发出通知，于2022年10月25日上午11点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有
监事均现场出席会议。
    会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《软控股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-064）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                                           软控股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                           2022 年 10 月 27 日