证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-010
软控股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于2023年1月份至12月
份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮
轮胎”）及其子公司产生日常关联交易，日常关联交易的金额预计不超过人民币
212,400万元。2022年，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生总金额为
178,221万元。
2、关联关系说明
因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由其担任董事、高
级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方，
故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。
3、交易履行的相关程序
公司于2023年4月10召开第八届董事会第六次会议,以7票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本议案尚须提交公司2022
年度股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联
交易不构成重大资产重组。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关
于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）预计2023年1月份至12月份日常关联交易类别和金额
单位：万元
2023 年合同 截止披露日
关联交易 关联交易定价 2022 年度实
关联人 关联交易内容 签订金额或 2023 年已发生
类别 原则 际发生额
预计金额 金额
设备、模具、
市场公允定价 90,000 108,941 31,936
向关联人 软件、备件等
销售产品、
合成橡胶 市场公允定价 120,000 65,519 21,061
商品 赛轮轮胎
及其控股 小计 210,000 174,460 52,997
子公司 胶料、试剂助
向关联人 市场公允定价 2,400 3,761 251
购买产品、 剂等
商品 小计 2,400 3,761 251
合计 212,400 178,221 53,248
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
2022年度，公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易的预
计和执行情况如下：
单位：万元
关联 实际发生额 实际发生额
交易内 2022 年度 2022 年度
交易 关联方 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
容 预计金额 实际发生额
类别 比例（%） 差异%）
设备、
向关 模具、 赛轮轮
联人 130,000 108,941 18.99% -16.20%
软件、 胎及其
销售 备件等 控股子
产 合成橡 公司 11.42% 《关于日常关联
品、 108,000 65,519 -39.33% 交易预计的公
胶
商品 告》详见 2022
小计 238,000 174,460 30.41% -26.70%
年 4 月 26 日巨
向 关 胶料、 赛轮轮 潮资讯网
联 人 试剂助 胎及其 6,000 3,761 0.73% -37.32% http://www.cni
购 买 控股子 nfo.com.cn。
剂等
产品、 公司
商品 小计 6,000 3,761 0.73% -37.32%
合计 244,000 178,221 - -26.96%
公司董事会对日常关联交 公司与关联方的2022年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情
易实际发生情况与预计存 况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，但因实际
在较大差异的说明 市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在
差异，属于正常的经营行为。
公司独立董事对日常关联 公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的
交易实际发生情况与预计 说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行为，交易遵
存在较大差异的说明 循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 赛轮集团股份有限公司
企业名称：赛轮集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370200743966332L
所属行业：橡胶和塑料制品业
法定代表人：刘燕华
注册资本：306,258.4772万元
企业地址：山东省青岛市黄岛区茂山路588号
经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的
研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、
销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮
胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销
售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取
得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截止2022年9月30日主要财务数据（未经审计）：总资产2,617,293.60万元、
净资产1,073,046.51万元、主营业务收入1,671,779.11万元、净利润106,477.14
万元。
2. 涉及关联交易的赛轮轮胎主要控股子公司明细
截止 2022 年 9 月
法定代
序号 公司名称 注册资本 主营业务 住所 30 日数据
表人
（未经审计）
越南西 总资产 731,164.25
赛轮(越 48,736.7
轮胎的生产经营；天 宁省鹅 万元、净资产
1 南)有限公 刘燕华 2 亿越南
然橡胶技术研究等。 油县福 505,518.29 万元、
司 盾
东乡福 主营业务收入
东工业 573,468.79 万元、
园 净利润 86,302.13
万元
轮胎、力车胎及其配
件、橡胶原辅材料、
总资产 383,356.06
橡胶机械、模具、轮 山东省
万元、净资产
赛轮（东 胎橡胶制品生产、销 东营市
48,000.0 231,722.29 万元、
营）轮胎 售；胶管生产、销 广饶经
2 谢小红 0 万元人 主营业务收入
股份有限 售；轮胎生产技术咨 济开发
民币 243,008.97 万元、
公司 询服务及转让；广 区广兴
净利润
告、设计制作；房屋 路9号
14,661.28 万元
租赁；经核准的自营
进出口业务。
轮胎、橡胶制品、机
械设备、模具的研
发、生产、销售、安
总资产 712,214.70
装及相关服务；轮胎
沈阳化 万元、净资产
生产技术软件开发及
赛轮（沈 72,000.0 学工业 187,321.83 万元、
相关技术开发、销售
3 阳 ） 轮 胎 王建业 0 万元人 园沈西 主营业务收入
及相关服务；化工产
有限公司 民币 三东路 878,516.03 万元、
品及原料销售（不含
2号 净利润 24,021.82
易燃易爆危险品）；
万元
进出口业务及相关服
务（国家限定和禁止
的除外）。
总资产 298,772.18
柬埔寨
万元、净资产
赛轮（柬 柴桢省
121,982.52 万元、
埔寨）轮 17,000 万 柴桢市
4 李晓东 轮胎生产经营 营业收入
胎有限公 美元 1 号齐
44,137.45 万元净
司 鲁经济
利润 1,372.19 万
特区
元
（二）履约能力分析
上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司及控股子公司发生的
交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品及合成橡胶类产 品的销
售和胶料、试剂助剂等的采购。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经
营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、
公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实
际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权
利义务的约定公正、合法，并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关
联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害
公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。
本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经 营活动
的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于日常关联交易预计的议案》，认为公司
本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交
易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公
允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害公司全体非关联股东，特别是中小
股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第
六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预
计金额存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行
为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体非关联股东利益
的行为。公司本次日常关联交易预计的事项，是根据公司业务发展的实际需求，
交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，不存在损害公司及全体非关联股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
产生影响；我们同意本次日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2023年4月12日