证券代码：002073            证券简称：软控股份            公告编号：2023-023



                             软控股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2023 年 4
月 23 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日上午 10 点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有
董事均现场出席。
    会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
    《公司 2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。
    《关于转让全资子公司股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。
                                                      软控股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日