证券代码：002145                  公司简称：中核钛白                 公告编号：2018-095




                     中核华原钛白股份有限公司
         第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 14 日以
电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第三次（临时）会议的通知及相关资料。会
议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2018 年 12 月 17 日以专人送达或传真
方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，
形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的说明》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关内容。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司因业务发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会
审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司因业务发展的需要，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能
更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关内容。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    五、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    七、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议的独立意见。
    特此公告。


                                                           中核华原钛白股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                    2018 年 12 月 18 日