证券代码：002145              公司简称：中核钛白           公告编号：2018-101




                   中核华原钛白股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临
时）会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决
与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次： 2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）、现场会议时间：2019 年 1 月 3 日（星期四）14：30
    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 1 月 3 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日下午 15：00 至 2019 年 1
月 3 日下午 15：00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 27 日（星期四）。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2018 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪
普大厦 217 会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项如下：
    1、审议《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    4、审议《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

    本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，
议案详细内容见公司 2018 年 12 月 18 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（     http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。其中《关于公司
及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》
需股东大会特别决议审议通过。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公
司章程的规定。

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 修订）》要求，本次
会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含
本数）股份的股东以外的其他股东）。

    三、议案编码
                                                                  备注
   议案编码                       议案名称                    该列打勾的
                                                              栏目可投票
     100                           总议案                           √
                             非累积投票提案
                 《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担
     1.00                                                          √
                 保的议案》
     2.00        《关于修改<公司章程>的议案》                      √
     3.00        《关于修改<董事会议事规则>的议案》                √
     4.00        《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》          √
    四、现场股东大会会议登记事项
    1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、
证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应
出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委
托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2018 年 12 月 29 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-16：00。
    3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号无锡豪
普钛业有限公司会议室
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：邱北    电话：0510-83798658
                       传真：0510-83798559
                       邮箱：qiubei@sinotio2.com
   6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                               中核华原钛白股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2018 年 12 月 18 日
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362145
    2、投票简称：钛白投票
    3、填报意见表决或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                            填报
        对候选人 A 投 X1 票                             X1
        对候选人 A 投 X2 票                             X2
                …                                      …
               合计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
   总数不得超过其拥有的选举票数。
   ② 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
   数不得超过其拥有的选举票数。
   ③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
   得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 1 月 3 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日下午 15：00 至 2019
年 1 月 3 日下午 15：00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件 2：

                                  授权委托书
    兹全权委托                   先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原
钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
                                                     备注
                                                   该列打
  议案编码                  议案名称               勾的栏   同意 反对 弃权
                                                   目可投
                                                       票
    100                     总议案                     √
                              非累积投票提案
               《关于公司及控股公司申请综合授
    1.00                                             √
               信并提供担保的议案》
    2.00       《关于修改<公司章程>的议案》          √
               《关于修改<董事会议事规则>的议
    3.00                                             √
               案》
               《关于修改<会计师事务所选聘制
    4.00                                             √
               度>的议案》
注：委托人应在委托书中“同意”、反对”、弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

    委托人签名：                                  受托人签名：

    委托人股东账号：                              受托人身份证号：

    委托人身份证号：                              委托股数：

    委托日期：         年   月   日