证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-011
中核华原钛白股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 2：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 21 日上
午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 1 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 21 日下午 15：00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会
议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长胡约翰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表股份总数 597,350,864 股，
占公司有表决权总股份的 37.5398%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 590,743,884 股，占上市公司总
股份的 37.1246%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人，代表股份 6,606,980 股，
占上市公司总股份的 0.4152%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 7,791,080 股，占上市公司总股份的 0.4896％。
其中：股东 3 人，代表股份 1,184,100 股，占上市公司总股份的 0.0744％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,606,980 股，占上市公司总股份的 0.4152％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事
务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》
1.01、拟回购股份的目的及用途
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,344,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,784,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9166％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
1.02、拟回购股份的方式
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.9341％。
1.03、拟用于回购的金额以及资金来源
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.9341％。
1.04、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.9341％。
1.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.9341％。
1.06、回购决议的期限
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.9341％。
1.07、回购决议的有效期
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,115,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 7,555,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9824％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 228,600 股（其中，因未投票默认弃权 228,600 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.9341％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以
上逐项表决通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相
关事宜的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 597,344,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 6,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,784,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9166％；反对 6,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以
上表决通过。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 22 日
