证券代码：002145                   公司简称：中核钛白                 公告编号：2019-014




                         中核华原钛白股份有限公司
               第六届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 30 日以电话、口头通

知等方式通知全体董事召开第六届董事会第五次（临时）会议（根据《公司章程》规定，经全体

董事同意后，即可召开董事会临时会议），会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2019

年 1 月 30 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董

事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事

表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于确定股份回购用途及比例的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关

内容。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    回购股份相关事项已经公司股东大会授权董事会，故本议案无需经股东大会审议通过。

    二、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议的独立意见。

    特此公告。



                                                               中核华原钛白股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                        2019 年 1 月 31 日