证券代码：002145                公司简称：中核钛白                 公告编号：2019-035




                     中核华原钛白股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议决

定召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方

式召开。现将会议的有关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）、现场会议时间：2019 年 3 月 27 日（星期三）14：30
    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3
月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 3 月 26 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 27 日下午 15：00 的任意时
间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 21 日（星期四）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2019 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217
会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项如下：

    1、审议《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）》及摘要；

    本议案事项已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2019

年 3 月 12 日登载在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（   http://www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划相关事宜的议案》；

    本议案事项已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2019

年 3 月 12 日登载在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（   http://www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

    3、审议《关于公司 2019 年员工持股计划管理办法的议案》。

    本议案事项已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2019

年 3 月 12 日登载在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（   http://www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

    由于控股股东李建锋先生其兄弟李玉峰先生参与此次员工持股计划，以上议案控股股东

李建锋先生需回避表决。

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小

投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

    三、议案编码

                                                                             备注
    议案编码                             议案名称                         该列打勾的
                                                                          栏目可投票
       100                                 总议案                             √
                                     非累积投票提案
                   《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划（草
      1.00                                                                    √
                   案）》及摘要
                   《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工
      2.00                                                                    √
                   持股计划相关事宜的议案》
      3.00        《关于公司 2019 年员工持股计划管理办法的议案》              √
    四、现场股东大会会议登记事项
    1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人
身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执
照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受
电话登记。
    2、登记时间：2019 年 3 月 25 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-16：00。
    3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号无锡豪普钛业有限
公司会议室
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：邱北 电话：0510-83798658
                    传真：0510-83798559
                    邮箱：qiubei@sinotio2.com
   6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；
    2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议决议；


    特此公告。




                                                          中核华原钛白股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2019 年 3 月 12 日
    附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362145
    2、投票简称：钛白投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                    备注
    议案编码                                议案名称
                                                                                该列打勾的
                                                                                栏目可投票

       100                                   总议案                                  √

                                       非累积投票提案
                    《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划（草
       1.00                                                                          √
                    案）》及摘要
                    《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工
       2.00                                                                          √
                    持股计划相关事宜的议案》
      3.00        《关于公司 2019 年员工持股计划管理办法的议案》                     √
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 27
日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 26 日下午 15：00 至 2019 年 3 月
27 日下午 15：00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：


                                        授权委托书



       兹全权委托         先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股
份有限公司本次股东大会，并行使表决权。



                                                         备注
                                                     该列打勾
  议案编码                   议案名称                           同意   反对   弃权
                                                     的栏目可
                                                       投票
       100                      总议案                    √
                                   非累积投票提案
                《中核华原钛白股份有限公司 2019 年
       1.00                                               √
                员工持股计划（草案）》及摘要
                《关于提请股东大会授权董事会办理公
       2.00     司 2019 年员工持股计划相关事宜的议        √
                案》
                《关于公司 2019 年员工持股计划管理
       3.00                                               √
                办法的议案》
    注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项
用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按
自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时
止。

    委托人签名：                            受托人签名：

    委托人股东账号：                        受托人身份证号：

    委托人身份证号：                        委托股数：

    委托日期：       年    月      日