中核钛白：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告2019-03-29
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-040
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 25 日以书面及电子邮
件的方式发出关于召开第六届董事会第八次（临时）会议的通知及相关资料，会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下，于 2019 年 3 月 28 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，
决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
预案具体内容详见公司登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
经公司 2018 年度股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
经公司 2018 年度股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
经公司 2018 年度股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经 2019 年 1 月 4 日第六届董事会第四次（临
时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议和 2019 年 3 月 20 日 2018 年度股东大会上逐项审议
通过。为了更加有利于公司今后发展，现对原方案中的第 17 小项《本次募集资金的用途》进行调
整，调整结果如下：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次拟通过公开发行可转
换公司债券方式，募集资金总额不超过 120,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投
入以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 20 万吨/年钛白粉后处理项目 63,952.01 42,000
2 钛石膏资源综合利用项目 22,042.61 12,000
3 智能仓储中心项目 22,248.96 21,500
4 全自动控制系统项目 8,614.59 8,500
5 补充流动资金 36,000 36,000
合 计 152,858.17 120,000
本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金
需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分
由公司自筹资金解决。
本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公
司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范
围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
经公司 2018 年度股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、 中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；
2、 其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
