证券代码：002145             证券简称：中核钛白      公告编号：2022-048



                      中核华原钛白股份有限公司

               第七届监事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临
时）会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监
事送达。本次会议于 2022 年 6 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席朱树人先生主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期，有利于本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。监事会对此议案无异议，同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第二次（临时）会议决议。
    特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
            监事会
       2022 年 6 月 9 日