证券代码：002145               证券简称：中核钛白           公告编号：2022-067



                         中核华原钛白股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）召开会议的基本情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 日（星期三）14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2022 年 8 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 23 人，代表股份总数
1,314,216,035 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.1082%。
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人,代表股份 1,294,745,730 股，
占上市公司有表决权股份总数的 44.4400%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东共 21 人,代表股份 19,470,305 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.6683%。
    （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人共 22 人，代表股份 19,470,805
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6683%。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份 500 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 19,470,305 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.6683%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两
位律师对会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
    （一）非累积投票议案
    议案 1.00：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    审议结果：审议通过。
    议案 2.00：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    审议结果：审议通过。
    议案 3.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    审议结果：审议通过。
    议案 4.00：《关于修订<独立董事制度>的议案》；
    审议结果：审议通过。
    议案 5.00：《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    审议结果：审议通过。


 议案                   同意                        反对                   弃权

 序号            票数            比例        票数          比例     票数          比例

 1.00   1,297,875,152          98.7566％   15,779,418   1.2007％   561,465   0.0427％


 2.00   1,295,746,690          98.5946％   17,907,880   1.3626％   561,465   0.0427％
       3.00     1,295,746,690          98.5946％     18,002,880   1.3699％      466,465   0.0355％


       4.00     1,295,746,690          98.5946％     18,002,880   1.3699％      466,465   0.0355％


       5.00     1,295,746,690          98.5946％     18,002,880   1.3699％      466,465   0.0355％



          （二）中小股东的表决情况


议案                                   同意                       反对                         弃权
          议案名称
序号                            票数          比例         票数          比例         票数            比例

       《关于变更注册
1.00   资本及修订<公司    3,129,922       16.0749％     15,779,418   81.0414％       561,465      2.8836％
       章程>的议案》


       《关于修订<股东
2.00   大会议事规则>的    1,001,460        5.1434％     17,907,880   91.9730％       561,465      2.8836％
       议案》


       《关于修订<董事
3.00   会议事规则>的议    1,001,460        5.1434％     18,002,880   92.4609％       466,465      2.3957％
       案》


       《关于修订<独立
4.00   董事制度>的议      1,001,460        5.1434％     18,002,880   92.4609％       466,465      2.3957％
       案》


       《关于修订<监事
5.00   会议事规则>的议    1,001,460        5.1434％     18,002,880   92.4609％       466,465      2.3957％
       案》

          （三）关于议案表决情况的说明
          上述议案中议案1、议案2、议案3、议案5为股东大会特别决议事项，已经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过；议案
4经出席本次会议股东（股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：谭四军 徐倩
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                                   中核华原钛白股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2022 年 8 月 4 日