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公司公告

中核钛白:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告2022-09-22  

                        证券代码:002145             证券简称:中核钛白       公告编号:2022-075



                     中核华原钛白股份有限公司

           第七届董事会第五次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 18 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第五次(临时)会议的通知及相
关资料,并于 2022 年 9 月 21 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事
9 人,实际参会董事 9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:
    (一)审议通过《关于 2019 年员工持股计划存续期延期的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避表决。
    鉴于公司 2019 年员工持股计划存续期即将于 2022 年 9 月 27 日到期,基于
对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同意公司 2019 年员工持股计划存
续期延长一年,即存续期延长至 2023 年 9 月 27 日止。存续期内,如果 2019 年
员工持股计划所持有的公司股票全部出售,2019 年员工持股计划可提前终止。
如一年延长期届满前仍未出售股票,可在届满前再次召开持有人会议及董事会,
审议后续相关事宜。
    董事袁秋丽、陈海平、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案
的关联董事,在审议本议案时回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
   详细内容请见 2022 年 9 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第五次(临时)会议决议;
   2、独立董事关于第七届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              中核华原钛白股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 9 月 22 日