证券代码：002145             证券简称：中核钛白       公告编号：2022-075



                     中核华原钛白股份有限公司

           第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 18 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知及相
关资料，并于 2022 年 9 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
    （一）审议通过《关于 2019 年员工持股计划存续期延期的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    鉴于公司 2019 年员工持股计划存续期即将于 2022 年 9 月 27 日到期，基于
对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2019 年员工持股计划存
续期延长一年，即存续期延长至 2023 年 9 月 27 日止。存续期内，如果 2019 年
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2019 年员工持股计划可提前终止。
如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，
审议后续相关事宜。
    董事袁秋丽、陈海平、王顺民作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案
的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
   详细内容请见 2022 年 9 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第五次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              中核华原钛白股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 9 月 22 日