证券代码：002145             证券简称：中核钛白       公告编号：2022-079

                    中核华原钛白股份有限公司

           第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日以
通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第六次（临时）会议的通知及
相关资料，并于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2022 年 10 月 28 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    (二）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关
法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，对《信息披露制度》相关条
款进行修订，并更名为《信息披露管理制度》。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    (三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一
步完善公司治理制度，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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    (四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司
治理制度，对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，并更名为《内
幕信息知情人登记管理制度》。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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    （五）审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范与加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维
护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，制订《委
托理财管理制度》。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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    （六）审议通过《关于制订<衍生品交易管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范公司衍生品业务管理，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率和利率
风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，制订《衍生品交易管理
制度》。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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    （七）审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范
投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权
益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，制订《证券投资管理制
度》。
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    （八）审议通过《关于废除<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据相关法律法规的最新要求，结合公司实际情况，同意废除《外汇套期保
值业务管理制度》。
    （九）审议通过《关于废除<风险投资管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据相关法律法规的最新要求，结合公司实际情况，同意废除《风险投资管
理制度》。
    三、备查文件
    第七届董事会第六次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                               中核华原钛白股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日