证券代码：002145             证券简称：中核钛白           公告编号：2022-084



                     中核华原钛白股份有限公司

           第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，于 2022 年 11 月 18 日以电话、口头等方式向全体董事送达召开
公司第七届董事会第七次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2022 年 11 月
18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事
9 人。
    本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
    （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购
买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，有效期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在本
次股东大会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司总裁行使相关投资决策权，
公司财务部门为具体执行部门。
    详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独 立 董 事 对 本 议 案 发表 了同 意的 独 立意 见， 详见 刊 登在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司及公司控股子公司申请综合授信总额度不超过 150 亿元人民币（或等值
外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过 150 亿元人民币，公司及公司
控股子公司不对公司合并报表范围外主体的融资行为提供担保。在本次股东大会
审议通过后，授权公司董事长袁秋丽女士或其授权人员在担保额度内办理及签署
相关文件和手续。上述担保事项签署有效期为本次股东大会审议通过之日起 12
个月内。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押。
    在符合相关法律法规及公司制度规定的情况下，经本次股东大会审议通过后，
根据实际业务情况，同一被担保方类型可在其本次审议额度内循环调剂使用，并
授权公司董事长袁秋丽女士对调剂事项进行审批。
    详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独 立 董 事 对 本 议 案 发表 了同 意的 独 立意 见， 详见 刊 登在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 40 亿元，存量最高不超过人
民币 25 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之
日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股
东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权,公司资金运营 部为具
体执行部门。
    详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独 立 董 事 对 本 议 案 发表 了同 意的 独 立意 见， 详见 刊 登在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
的审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要，拟聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度
财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和、立
信进行了充分沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
董事会同意聘任立信为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，2022 年度
财务报表审计费用为 90 万元（含税）。
    详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关
要求，为进一步完善公司治理制度，对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 11 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理制度，对《对
外提供财务资助管理办法》相关条款进行修订。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 11 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关
要求，为进一步完善公司治理制度，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 11 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，
为进一步完善公司治理制度，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。
    详 细 内 容 请 见 2022 年 11 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （九）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2022 年 12 月 9 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式，召开 2022 年第四次临时股东大会。
    详细内容请见 2022 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第七次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意
见；
   3、独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                             中核华原钛白股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 11 月 21 日