证券代码：002145             证券简称：中核钛白             公告编号：2023-039



                       中核华原钛白股份有限公司

                  关于 2022 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2023 年 4 月 26 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具
体内容如下：
       一、利润分配预案基本情况
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字【2023】
第 ZL10165 号）确认，公司 2022 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利
润为 643,177,990.94 元，母公司 2022 年度实现净利润为 575,890,820.65 元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 575,890,820.65 元
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 57,589,082.07 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,401,292,472.90 元，扣除报告期已实施的 2021 年度利润分配 164,293,865.68
元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,755,300,345.80
元。
       基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后
续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积
极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展
的前提下，公司 2022 年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回
购专户股份后的余额 3,806,672,183 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.5 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
190,333,609.15 元，占本次利润分配总额的 100%。
       若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照“现金分红
金额固定不变”的原则相应调整。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》、公司《分红政策及未来三年股
东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公
司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
    二、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2022 年度利润分配预案的拟定符合《公
司法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》和公司
《分红政策及未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害
公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将公司 2022 年度利润分
配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）公司独立董事意见
    公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合相
关法律法规对利润分配的相关规定，符合《公司章程》及公司《分红政策及未来
三年股东回报规划(2021-2023)》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益
的情况，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
   四、备查文件
   1、第七届董事会第十一次会议决议；
   2、第七届监事会第八次会议决议；
   3、独立董事关于第七届董事会第十一会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                            中核华原钛白股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日