证券代码：002145             证券简称：中核钛白           公告编号：2023-036



                     中核华原钛白股份有限公司

                 第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于
2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2023 年 4
月 16 日（星期日）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与
会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生
主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    公司全体监事经认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 细 内 容 请 见    2023   年   4   月   28   日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （二）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （三）审议通过《2023 年第一季度报告》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审计后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见
的审计报告，认为公司 2022 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的经
营成果和财务状况。
   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在
报告期内，公司实现营业收入 54.81 亿元（人民币，下同），同比增加 1.07 亿元，
上升 1.99%。归属于上市公司股东的净利润 6.43 亿元，同比下降 47.14%。
    详 细 内 容 请 见   2023   年   4   月   28   日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 细 内 容 请 见   2023   年   4   月   28   日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》和公司《分红政策及未
来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的规定，符合公司确定的利润分配政
策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
监事会对此预案无异议，同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司股东大会审
议。
    详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关
法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时
真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

    详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》是根据《企业
内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对按照风险导
向原则纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域均已建立了内部控制
制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设
计或运行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。
    董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制体系建设情
况的评价是全面、客观的。
    详 细 内 容 请 见   2023   年   4   月   28   日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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    （九）审议《关于制订<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>
的议案》

    本议案涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
    详 细 内 容 请 见   2023   年   4   月   28   日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不存在损害公司及中小股东利益
的情形，同意公司本次会计政策变更。
    详细内容请见 2023 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

   1、 第七届监事会第八次会议决议；
   2、 其他与本次会议相关的文件。
      特此公告。



                                                    中核华原钛白股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日