湖南黄金:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-31
证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临 2018-53
湖南黄金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示:
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 7 月 30 日 15:30
(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 7
月 29 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系
统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
3.现场会议召开地点:湖南省长沙市金源大酒店 C 座 16 楼会议室
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长黄启富先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 15 人,代表有表决权股份 525,142,339
股,占公司有表决权股份总数的 43.6876%。其中:
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 9 人,代表有表决权股份 481,127,490 股,
占公司有表决权股份总数的 40.0259%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 人,代表有表决权股份 44,014,849 股,占公司有表
决权股份总数的 3.6617%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人
员;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8 人,代表有表决权股份
45,252,281 股,占公司有表决权股份总数的 3.7646%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本
次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(二)本次股东大会审议通过了以下议案:
1.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举黄启富先生、陈泽吕先生、陈建权先生、
李中平先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
具体表决结果如下:
(1)选举黄启富先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 525,023,692 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9774%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,133,634 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7378%。
根据表决结果,黄启富先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
(2)选举陈泽吕先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 525,022,690 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9772%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,132,632 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7356%。
根据表决结果,陈泽吕先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
(3)选举陈建权先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 525,022,690 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9772%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,132,632 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7356%。
根据表决结果,陈建权先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
(4)选举李中平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 525,022,690 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9772%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,132,632 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7356%。
根据表决结果,李中平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生为
公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
具体表决结果如下:
(1)选举陈共荣先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意 525,021,990 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9771%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,131,932 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7340%。
根据表决结果,陈共荣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
(2)选举饶育蕾女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意 525,021,990 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9771%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,131,932 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7340%。
根据表决结果,饶育蕾女士当选为公司第五届董事会独立董事。
(3)选举刘玉强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意 525,021,990 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9771%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,131,932 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7340%。
根据表决结果,刘玉强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举黄才华先生、刘金莲女士为公司第五届监
事会非职工代表监事,与公司员工大会选举产生的职工监事袁峰先生共同组成第
五届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公
司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东
提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体表决结果如下:
(1)选举黄才华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 525,021,990 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9771%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,131,932 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7340%。
根据表决结果,黄才华先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
(2)选举刘金莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 525,021,990 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9771%,其中,中小投资者表决结果:同意 45,131,932 股,占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.7340%。
根据表决结果,刘金莲女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见
书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定,合法、有效。
五、备查文件
1.《公司 2018 年第二次临时股东大会决议》;
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
2018年7月30日