| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-15
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-05-12
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关于注销募集资金专用账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-05-08
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关于子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司临时停产的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-04-30
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-04-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于放弃合作开发主体机会的议案》
5.00 《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议案》 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-04-27
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-14
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-04-13
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-26
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关于召开2020年度业绩说明会并征集相关问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-03-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-03-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算及2021年度财务预算安排的报告》
5.00 《2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划安排的报告》
6.00 《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请公司2021年度债务融资额度的议案》
9.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展黄金租赁业务的议案》
11.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》 |
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2021-02-27
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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湖南黄金现发布 |
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2021-02-02
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关于控股股东转融通证券出借业务到期收回的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-25
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-12-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-12-09
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-12-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-10-28
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-09
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关于参加2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-08-25
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-08-18
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关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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湖南黄金现发布 |
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2020-07-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2020-07-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2020-07-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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湖南黄金现发布 |
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