证券代码：002155            证券简称：湖南黄金           公告编号：临 2019-37


                        湖南黄金股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容

的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

负连带责任。



     重要提示：
     1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     4.本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小
投资者的表决进行单独计票并披露。

     一、会议召开情况
     1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     2.召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 15:30；
     （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8
月 21 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
     3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议
室
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：公司董事长黄启富先生
     6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权股份526,050,634股，占
公司有表决权股份总数的43.7632%。其中：
    1.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份480,836,493股，
占公司有表决权股份总数的40.0017%。
    2.网络投票情况
    通过网络投票的股东共11人，代表有表决权股份45,214,141股，占公司有表
决权股份总数的3.7615%。
    3.中小投资者投票情况
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，代表有表决权股份
46,160,576股，占公司有表决权股份总数的3.8402%。
    公司全体董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%%；反对 5,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 5,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
    2.01 发行规模
    表决结果：同意 526,039,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9979%；反对 5,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
5,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,149,476 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9760%；反对 5,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 5,600 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0121%。

    2.02 发行利率及确定方式
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%%；反对 5,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 5,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2.03 发行对象
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

    2.04 债券期限
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0065%。
    2.05 募集资金用途
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0065%。
    2.06 上市场所
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

    2.07 发行方式
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0065%。
    2.08 担保条款
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0065%。
    2.09 本次决议的有效期
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%%；反对 5,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 5,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
    3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关
事宜的议案》。
    表决结果：同意 526,045,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%%；反对 5,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 46,155,076 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9881%；反对 5,500 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。

    五、备查文件
    1.《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                湖南黄金股份有限公司
                                                    2019年8月22日