证券代码：002155             证券简称：湖南黄金             公告编号：临 2020-02


                         湖南黄金股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于

2020 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 2 月 24 日
通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，实
际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期

的议案》。
    同意将“辰州锑业替代原火法冶炼浆电解新工艺制备精锑项目”完成时间
从 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。

    独立董 事对 该议 案发表 了同 意的 独立 意见 。具体 内容 详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于部分募投项目延
期的公告》（公告编号：临 2020-04）。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度计提资产

减值准备和核销资产损失的议案》。
    经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
2019 年 度 拟 计 提 资 产 减 值 准 备 58,729,407.33 元 ， 拟 核 销 各 项 资 产 损 失
1,558,113.21 元。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于 2019 年度计提资
产减值准备和核销资产损失的公告》（公告编号：临 2020-05）。


    特此公告。




                                                    湖南黄金股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                       2020 年 2 月 27 日