证券代码：002155          证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2020-18


                      湖南黄金股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2020 年 4 月 27 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 日通过电子
邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事刘金莲女士
因工作原因委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华
先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年第一季度报告
全文及正文》。
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                                     湖南黄金股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2020 年 4 月 27 日