证券代码：002155           证券简称：湖南黄金           公告编号：临 2020-23


                         湖南黄金股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2020 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日
通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实
际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会
非独立董事的议案》。本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审
查，同意提名王选祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见
2020 年 7 月 28 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄
金股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：临 2020-24）。
    独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 7 月 28 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于
提名第五届董事会董事候选人的独立意见》。

    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见     2020   年 7   月   28   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-25）。


    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2020 年 7 月 27 日