证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-10
湖南黄金股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第五届
董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2020年12月31
日，公司2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，
为提高资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民
币5,760.68万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额、
未支付的相关设备质保金及工程尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801 号文的核准，公司于 2016
年 9 月向特定投资者非公开发行 70,175,438 股人民币普通股（A 股），每股发行
认购价格为人民币 11.40 元，本次发行募集资金总额为人民币 799,999,993.20 元，
扣除各项发行费用人民币 6,929,410.79 元，募集资金净额为人民币 793,070,582.41
元。
本次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 22 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15405 号验资报
告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为
755,416,769.56 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 53,543,317.93 元，
直 接 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 701,873,451.63 元 ， 募 集 资 金 余 额 为
57,606,844.66 元，其中募集资金专户的余额为 57,606,844.66 元。
金额单位：人民币万元
截至本期末 截至本期末
募集资金承 调整后投资 项目达到预定可
承诺投资项目 累计投入金 投入进度
诺投资总额 总额 使用状态日期
额 (%)
1、黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程 15,000.00 15,000.00 14,940.14 99.60 2019 年 12 月底
2、大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程 18,000.00 18,000.00 18,002.27 100.01 2019 年 12 月底
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 16,456.38 16,456.38 16,456.42 100.00 2019 年 12 月底
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目 20,000.00 20,000.00 16,333.75 81.67 2020 年 12 月底
5、补充流动资金 10,543.62 9,850.68 9,809.10 99.58
承诺投资项目小计 80,000.00 79,307.06 75,541.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄
金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会
第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，
认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 5 个银行专项账户，仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项
目的子公司已于 2016 年 10 月 19 日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构
招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的使用及存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
账户类
账户单位 存放银行 银行账号 账户余额
别
湖南黄金股份有限公司 长沙银行华丰支行 800208386502011 活期 52,324,000.46
中国工商银行沅陵辰州矿业 19140120292000115
湖南辰州矿业有限责任公司 活期 476.12
支行 77
湖南黄金洞矿业有限责任公司 浦发银行长沙劳动东路支行 66190155260001109 活期 97.20
湖南黄金洞大万矿业有限责任
长沙银行华丰支行 800210095601016 活期 100.49
公司
43050165720800000
新邵辰州锑业有限责任公司 中国建设银行新邵支行 活期 5,282,170.39
084
合 计 57,606,844.66
三、募集资金节余情况及节余原因
（一）募集资金节余情况
募集资金净额为人民币 793,070,582.41 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集
资金项目累计使用金额为 755,416,769.56 元，理财收益、利息收入扣除银行手续
费净额 19,953,031.81 元，节余募集资金 57,606,844.66 元（含累计理财收益、银
行存款利息收入扣除银行手续费等的净额、未支付的相关设备质保金及工程尾
款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
承诺项目募集资金使用明细如下：
金额单位：人民币万元
截至本期末累 截至本期末投
承诺投资项目 计划投资总额 节余资金
计投入金额 入进度(%)
1、黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程 15,000.00 14,940.14 99.6 59.86
2、大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程 18,000.00 18,002.27 100.01 -2.27
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 16,456.38 16,456.42 100 -0.04
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目 20,000.00 16,333.75 81.67 3,666.25
5、补充流动资金 9,850.68 9,809.10 99.58 41.58
承诺投资项目小计 79,307.06 75,541.68 3,765.38
1.“黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程”计划投资总额 15,000 万元，实
际投入金额 14,940.14 万元，节余资金 59.86 万元。
2.“大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程”计划投资总额 18,000 万元，实际
投入金额 18,002.27 万元，超出承诺投资 2.27 万元，为利息收入。
3.“辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”计划投资总额 16,456.38 万元，实际
投入金额 16,456.42 万元，超出承诺投资 0.04 万元，为利息收入。
4.“辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目”计划投资总
额 20,000 万元，实际投入金额 16,333.75 万元，节余资金 3,666.25 万元。
5.理财收益、利息收入扣除银行手续费净额 1,995.30 万元。
（二）募集资金产生节余的原因
募集资金产生节余的主要原因一是“辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新
工艺制备精锑项目”节余 3,666.25 万元，有未支付的相关设备质保金及工程尾
款。二是募集资金存放期间产生的理财收益和利息收入扣除银行手续费净额
1,995.30 万元。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效
率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将结项后的节余募集
资金人民币 5,760.68 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费
等的净额、未支付的相关设备质保金及工程尾款，最终金额以资金转出当日银行
结息余额为准）永久补充流动资金。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专项账户将不再使用。公
司将注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协
议随之终止。同时，公司将按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关设备
质保金及工程尾款。
五、节余募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响
公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：
1.本次节余募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2.本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所
的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事
项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使
用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务
长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，
不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、本次节余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序及意见
2021 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十
八次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事
项发表了核查意见。相关意见具体如下：
1. 独立董事意见
公司独立董事认为：公司非公开发行股票募集资金项目建设期届满且已达到
预定可使用状态，对募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们同意本次募集
资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交公司
2020 年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
2021 年 3 月 20 日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：
公司非公开发行股票募集资金项目建设期届满且已达到预定可使用状态，对非公
开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害公司
和股东利益的情形。
3. 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
的全部募集资金投资项目建设内容已完成，将节余募集资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，符合全体股东利益。公司
本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行
了必要的审议程序，符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性
文件的要求及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的
情况。
综上，保荐机构同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4. 保荐机构的核查意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 20 日
