证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2021-44


                      湖南黄金股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2021
年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 7 月 26 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表
决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司
的议案》。
    同意对浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南
黄金洞矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司的公告》（公告编号：临
2021-46）。


    特此公告。


                                                    湖南黄金股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2021 年 7 月 29 日