证券代码：002155           证券简称：湖南黄金         公告编号：临 2022-38


                         湖南黄金股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于 2022
年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 29 日通过电
子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决
董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：临 2022-41）。



    特此公告。




                                                     湖南黄金股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2022 年 9 月 1 日