证券代码：002155          证券简称：湖南黄金            公告编号：临 2022-41


                        湖南黄金股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

       一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022
年第一次临时股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 9 月 1 日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4. 会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日 15:30；
    （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 9
月 19 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6. 会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2022 年 9 月 13 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

                                                                  备注
提案编码                        提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

  1.00       《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》    应选人数 2 人
             补选张宏成先生为公司第六届监事会非职工代表监
  1.01                                                              √
             事

  1.02       补选卓静女士为公司第六届监事会非职工代表监事           √

    上述议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见
2022 年 9 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金
股份有限公司关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：临
2022-40）。
    上述议案为累积投票议案，议案 1 应选非职工代表监事人数为 2 人。股东拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
    三、会议登记方法
    1. 登记时间：2022 年 9 月 19 日（上午 9:00-12:00）。
    2. 登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2022 年 9 月 16 日）。
    本公司不接受电话方式登记。
    3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
    邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼   湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
    邮编：410100   传真：0731-82290893
     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
    2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
    联系电话：0731-82290893
    联系人：吴锋、崔利艳
    3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1. 公司第六届董事会第十二次会议决议。
    2. 公司第六届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                                    湖南黄金股份有限公司
董   事   会
2022年9月1日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的提案均为累积投票提案。
    对于累积投票提案（议案 1），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报

     对候选人 A 投 X1 票                X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                X2 票
     …                                 …

     合    计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非职工代表监事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3. 本次表决不设总议案进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二 ：

                                  授 权 委 托 书

       兹委托               先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
  公司 2022 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。
       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
  使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
提案                                                                      备注
                           提案名称
编码                                                        该列打勾的栏目可以投票

           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00   《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人                 同意股数
       补选张宏成先生为公司第六届监事会非职工代表
1.01                                                            √
       监事
       补选举卓静女士为公司第六届监事会非职工代表
1.02                                                            √
       监事


  委托人姓名或名称(签章)：                   委托人持股数量：
  委托人身份证号码：                         委托人持股的性质：
  或营业执照号码：                           委托人股东账户：
  受托人签名：                               受托人身份证号：
  委托书有效期限：                           委托日期：2022年        月          日
  附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。