证券代码：002155           证券简称：湖南黄金        公告编号：临 2022-52


                         湖南黄金股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于 2022
年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 14 日通
过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-3Q）。
    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会
独立董事的议案》。同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李荻辉女士为公
司第六届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该议案提交公司 2022 年第二次
临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《湖南黄金股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2022-54）和
《湖南黄金股份有限公司独立董事对补选第六届董事会独立董事事项的独立意
见》。
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2022-55）。


    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2022 年 10 月 24 日