湖南黄金股份有限公司
          独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项

                             的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试
行办法》）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以
下简称《171 号文》）等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等文件的有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事，经对以下相关事项进行认真核查后，发表如下独立意见：

    一、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的独立意见
    经核查，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划符合《公司法》《证
券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规
和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审
议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响
公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，全体独立董事经认真审核后一致同意终止实施 2022 年
限制性股票激励计划。




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（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》签字页。）



独立董事签名：甘亮   戴塔根   李荻辉




                                                      2023 年 3 月 16 日




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