证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2023-11



                      湖南黄金股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023
年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 3 月 13 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表
决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止实施 2022 年限
制性股票激励计划的议案》。
    公司 2022 年限制性股票激励计划事项公告后，公司积极推进相关工作，鉴
于公司股价发生了较大变化，若继续推进限制性股票激励计划，预计公司需要承
担的激励成本增加，难以取得监管机构的批复。经公司董事会审慎论证后，决定
终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文
件一并终止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临
2023-13）。
    公司董事李希山、李中平为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议案。
特此公告。




             湖南黄金股份有限公司
                   董 事 会
                2023 年 3 月 16 日