证券代码：002155           证券简称：湖南黄金          公告编号：2023-12



                      湖南黄金股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十五次会
议于2023年3月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年3月13日通
过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经
与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止实施2022年限制
性股票激励计划的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划，符合
《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2022年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，审议程序合法合规，限制性股票尚未履行授出、登记等程序，
本次终止实施2022年限制性股票激励计划尚未产生相关股份支付费用，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施2022年限制性股票激
励计划。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临
2023-13）。



                                    1
特此公告。




                 湖南黄金股份有限公司
                       监 事 会
                    2023年3月16日




             2