证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-22
湖南黄金股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子公司 2023 年预
计与关联方发生的日常关联交易金额为 275,320.00 万元，2022 年度公司及下属
子公司与关联方发生的同类日常关联交易金额为 213,952.44 万元。
2023 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第十八次会议以 5 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥
先生和陈泽吕先生回避表决。
公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后
尚需获得 2022 年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃
在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至 2023 年 2
关联交易 关联交易定价 合同签订金额或预
关联人 关联交易内容 月末已发生 上年发生金额
类别 原则 计金额
金额
湖南中南黄金冶炼有
向关联人 非标金、硫酸 市场定价 170,000.00 13,884.83 139,642.61
限公司
采购原料、
湖南黄金集团有限责
商品 设备及配件等 市场定价 200.00 0.00 74.90
任公司
小计 170,200.00 13,884.83 139,717.51
井下六大系统配
湖南黄金集团有限责
件、机加工产品 市场定价 600.00 4.21 188.32
任公司
等
向关联人
湖南中南黄金冶炼有
销售原料、 金精矿 市场定价 101,000.00 7,372.32 72,857.96
限公司
商品
湖南有色环保研究院
设备及配件 市场定价 200.00 0.00 0.00
有限公司
小计 101,800.00 7,376.53 73,046.28
货物运输、信息
湖南黄金集团有限责
化服务、技术服 市场定价 200.00 0.00 133.17
任公司
向关联人 务等
提供劳务 湖南黄金天岳矿业有
工程劳务等 市场定价 2,070.00 160.02 702.28
限公司
小计 2,270.00 160.02 835.45
编制报告、风勘服
湖南黄金集团有限责
务、工程劳务、 市场定价 50.00 0.00 79.58
任公司
会员费等
接受关联 采用公开招
人提供劳 标、比价采购
湖南有色环保研究院
务 技术服务等 或参照同期 800.00 55.78 273.62
有限公司
市场价谈判
等方式确定
小计 850.00 55.78 353.20
接受关联 湖南黄金集团资产管
租金 市场定价 200.00 0.00 0.00
人提供房 理有限公司
屋租赁 小计 200.00 0.00 0.00
合计 275,320.00 21,477.16 213,952.44
因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司
将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到上市公司上一年度
经审计净资产 0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”
和“湖南有色环保研究院有限公司”为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额占 实际发生额
关联交易 关联交易
关联人 实际发生额 预计金额 同类业务的比 与预计金额 披露日期及索引
类别 内容
例（% ） 差异（%）
向关联人采 湖南中南黄金冶 公告名称：《关于预计
非标金、硫酸 139,642.61 170,000.00 7.18 -17.86
购原料、商 炼有限公司 2022 年度日常关联交
品 湖南黄金集团有 易的公告》（公告编
设备及配件 74.90 500.00 0.01 -85.02
限责任公司 号：临 2022-15）、《关
小计 139,717.51 170,500.00 - -18.05 于新增关联方及增加
井下六大系 2022 年度日常关联交
湖南黄金集团有
统配件、机加 188.32 1,000.00 0.01 -81.17 易预计金额的》（公告
向关联人销 限责任公司
工产品等 编号：临 2022-45）；
售原料、商
湖南中南黄金冶 刊 载 网 站 ：
品 金精矿 72,857.96 104,000.00 3.46 -29.94
炼有限公司 www.cninfo.com.cn
小计 73,046.28 105,000.00 - -30.43
货物运输、技
湖南黄金集团有
术服务、信息 133.17 400.00 2.19 -66.71
限责任公司
化维护等
向关联人提
供劳务 湖南黄金天岳 矿
工程劳务等 702.28 1,800.00 11.56 -60.98
业有限公司
小计 835.45 2,200.00 - -62.03
编制报告、风
湖南黄金集团有
勘服务、工程 79.58 200.00 1.46 -60.21
限责任公司
劳务等
安全评价业
务、安全生产
检验检测、其
它检验检测
接受关联人
服务、安全环
提供劳务 湖南有色环保研
保咨询服务、 273.62 800.00 5.03 -65.80
究院有限公司
节能管理服
务、职业卫生
技术服务、编
制报告、技术
改造设计等
小计 353.20 1,000.00 - -64.68
接受关联人 湖南黄金集团有
租金 0.00 100.00 0.00
提供房屋租 限责任公司
赁 小计 0.00 100.00 -
合计 213,952.44 278,800.00 - -23.26
2022 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额产生差异的原因主要是：子公司向湖南
黄金集团有限责任公司及下属子公司采购及销售设备及配件、提供劳务和接受劳务的业
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
务量小于预期，向湖南中南黄金冶炼有限公司销售金精矿业务量小于预期，接受湖南有
计存在较大差异的说明（如适用）
色环保研究院提供劳务的业务量小于预期，公司租赁湖南黄金集团有限责任公司房屋未
发生，导致上述交易金额低于预期。
公司 2022 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持
预计存在较大差异的说明（如适用）
续稳健发展。
因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司
将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到上市公司上一年度
经审计净资产 0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公
司”和“湖南有色环保研究院有限公司”为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况和公司的关联关系
（1）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团），成立于 2006
年 4 月 13 日，注册资本 66,000 万元，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路
211 号 1 号栋 9 楼，经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源
的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、
工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。
截至 2022 年 12 月 31 日，湖南黄金集团的总资产为 114.93 亿元，净资产为
56.15 亿元；2022 年度营业收入 2,181,918 万元，净利润为 36,236 万元（以上数
据未经审计）。
（2）湖南有色环保研究院有限公司（以下简称有色环保院），成立于 2021
年 12 月 23 日，注册资本 23,000 万元，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区隆平高
科技园区内亚大路 99 号，经营范围：许可项目：建设工程设计；职业卫生技术
服务；放射卫生技术服务；安全评价业务；安全生产检验检测；危险废物经营；
检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；土
壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；新材料
技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；选矿；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安
全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2022 年 12 月 31 日，有色环保院资产总额 10.66 亿元，净资产 4.33 亿
元。2022 年实现营业总收入 77,336 万元，利润总额 1,474 万元，净利润 1,471
万元。
（3）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼），成立于 2006 年 8
月 8 日，注册资本 81,346.1 万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：
硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、
生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶
炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等
有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，中南冶炼的总资产为 8.45 亿元，净资产为 6.38
亿元；2022 年度营业收入 165,741.31 万元，净利润为 2,365.07 万元。（以上数据
未经审计）。
（4）湖南黄金天岳矿业有限公司（以下简称湖南黄金天岳），成立于 2021
年 06 月 23 日，注册资本 80,000 万元，注册地位于湖南省岳阳市平江县天岳街
道连云东路 158 号。经营范围为黄金矿产的采选；黄金、有色金属、稀土金属、
非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；矿山采选工艺、
工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，湖南黄金天岳的总资产为 8.48 亿元，净资产为
6,168.98 万元；2022 年度营业收入 2,949 万元，净利润为-3,261.24 万元（以上数
据未经审计）。
（5）湖南黄金集团资产管理有限公司（以下简称湖南黄金资产），成立于
2012 年 06 月 25 日，注册资本 3,000 万元，注册地位于长沙经济技术开发区人民
东路 211 号东方韵动汇 1 号栋 7 楼。经营范围为对省黄金集团系统范围内相关资
产的整合、运营和管理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；停车场运营管理；房
屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物流仓储平台运
营；股权交易的受托代理 ；高低压成套设备、有色金属材料及其粉末制品、环
保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，湖南黄金资产的总资产为 21.79 亿元，净资产为
6418.79 万元；2022 年度营业收入 425.21 万元，净利润为-690.34 万元（以上数
据未经审计）。
2. 关联关系
湖南黄金集团为公司直接控股股东，有色环保院和湖南黄金集团同受湖南有
色产业投资集团有限责任公司控制，中南冶炼、湖南黄金天岳和湖南黄金资产同
受湖南黄金集团控制。
3. 履约能力分析
上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良
好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式、款到发货
或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
经查询，湖南黄金集团、有色环保院、中南冶炼、湖南黄金天岳、湖南黄金
资产均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占
经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按
标准浮动；采用公开招标、比价采购或参照同期市场价谈判等方式确定。
（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
（三）协议签署情况：
1. 协议签署方式：在 2023 年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易
均根据市场行情及需求情况签订相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的
则根据具体项目来签订。
2. 协议有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为总的有效期限。每
一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。
3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度
内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审
议批准后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海
黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼
加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从
事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；黄金洞矿业向湖南黄金
天岳提供工程劳务；公司下属子公司从湖南黄金集团下属子公司采购设备及配
件；辰州矿业子公司为黄金集团及其下属子公司提供运输、技术服务、信息化维
护等劳务，向有色环保院及其子公司销售设备及配件；公司租赁湖南黄金资产房
屋；有色环保院及其下属子公司为公司下属子公司提供职业卫生技术服务、安全
评价业务、安全生产检验检测、环保咨询服务、安全咨询服务等，上述举措符合
公司业务和行业特点，可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模
和影响力。
公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的
原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司
的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司 2023 年度日常关联交易事项，同意将 2023 年度日
常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表
了如下独立意见：
公司 2023 年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决
策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈
述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、
等价、有偿的原则。
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5. 独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异
的专项意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 25 日