证券代码:002270         证券简称:华明装备       公告编号:〔2018〕072 号


                       华明电力装备股份有限公司

           关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议通知于 2018 年 11 月 2 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，会议于 2018 年 11 月 9 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场结
合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。其中，公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会
议审议如下议案：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目
的议案》，该议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。


    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，该议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见，相关内容详见公司


                                    1
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独
立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。



    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为下属全资及控股
公司提供综合授信担保的议案》，该议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审
议。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为下属全资及控股公司提供综合授
信担保的公告》。


       四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资
的议案》。
       具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。


    五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下
属公司增资的议案》。
       具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对其下属公司增资的公
告》。



    六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年第
四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会
通知公告》。
       特此公告。


                                      2
    华明电力装备股份有限公司董事会
           2018 年 11 月 9 日




3