华明电力装备股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》《华明电力装备股份
有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，认真审核了第四届董事会第
二十八次会议相关议案，现发表独立意见如下：
    一、关于变更部分募投项目的独立意见
    此次变更有利于提高募集资金的使用效率，符合募投项目的客观实际，不存
在损害公司和其他股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及
未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
同意公司本次对募投项目进行变更。
    二、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
    信永中和会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公
司各专项审计和财务报表审计过程中，遵守国家有关规定及注册会计师职业规范
的要求，以公允、客观的态度进行独立审计，实事求是，客观、真实的反映了公
司的实际经营情况，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用，较好
地履行了双方所规定的责任和义务。因此，同意董事会继续聘任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并
将该议案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
    （此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：




       冯正权


       刘大力


       杨迎建




                                                 2018 年 11 月 9 日