证券代码:002270          证券简称:华明装备     公告编号:〔2018〕083 号


                     华明电力装备股份有限公司

           关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，会议于 2018 年 12 月 14 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场
结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中，公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会
议审议如下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供
股权质押及保证担保的议案》，该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供股权质押及保证
担保的公告》。



    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
通知的公告》。
    特此公告。


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    华明电力装备股份有限公司董事会
           2018 年 12 月 14 日




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