证券代码：002270        证券简称：华明装备     公告编号：〔2018〕084 号



                       华明电力装备股份有限公司

         关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）于 2018
年 12 月 14 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子
公司提供股权质押及保证担保的议案》，公司全资子公司上海华明电力设备制造
有限公司（以下简称“上海华明”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下
简称“上海浦东发展银行”）申请不超过 2.4 亿元并购贷款，上海华明将以其持
有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）100%股权提供股权质押担
保，华明装备提供连带责任担保。上海华明收购长征电气的具体进展详见公司于
2018 年 11 月 20 日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司 100%股
权的进展公告》（公告编号：〔2018〕081 号）。截至本公告日，贵州长征天成
控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）持有长征电气剩余 20%股权的过户
手续正在落实过程中，待天成控股将其持有的剩余长征电气 20%股权过户至上海
华明后，公司及上海华明将实施上述担保，担保期限为七年，自借款实际发生之
日起至借款清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。
    本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。截至本公告日，相关担保合同
尚未正式签署，待公司股东大会审议通过本次担保事项后将授权公司董事长签订
相关协议。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
    成立日期：1995 年 4 月 3 日

                                    1
    注册资本：3538.4793 万元人民币
    法定代表人：肖毅
    注册地点：上海市普陀区同普路 977 号
    主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的
进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    上海华明系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数
据：
                                                                 单位：元
                          2018 年 9 月 30 日        2017 年 12 月 31 日
         项目
                            （未经审计）               （经审计）
     总资产               2,149,087,477.43          1,569,755,465.41
   负债总额               1,251,238,117.13           781,107,009.95
     净资产                897,849,360.30            788,648,455.46
   资产负债率                   58.22%                   49.76%
                            2018 年 1-9 月              2017 年度
         项目
                            （未经审计）               （经审计）
       营业收入            328,298,879.07            560,921,187.23
         净利润            109,200,904.84            119,387,332.87


       三、质押标的基本情况
    公司名称：贵州长征电气有限公司
    成立日期：2008 年 9 月 26 日
    注册资本：11400 万元人民币
    法定代表人：肖毅
    注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
    主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销
售:电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售
后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       质押标的权属：截至本公告日，上海华明持有长征电气 80%股权，剩余 20%
股权的过户手续正在落实过程中，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日公告

                                      2
的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司 100%股权的进展公告》（公告
编号：〔2018〕081 号）。
    长征电气最近一年及一期的主要财务数据：
                                                              单位：元
                           2018 年 9 月 30 日     2017 年 12 月 31 日
      项目
                             （未经审计）            （经审计）
     总资产                 708,795,966.28               717,332,133.54
   负债总额                 475,731,944.23               463,780,615.98
     净资产                 233,064,022.05               253,551,517.56
   资产负债率                    67.12%                64.65%
                             2018 年 1-9 月           2017 年度
      项目
                             （未经审计）            （经审计）
    营业收入                202,160,260.72               277,577,783.01
      净利润                -20,487,495.51                19,534,958.92


    四、担保协议的主要内容
    1、上海华明将以其持有的长征电气 100%股权向上海浦东发展银行提供股权
质押担保，同时公司为此提供连带责任担保（待天成控股将其持有的剩余长征电
气 20%股权过户至上海华明后实施），担保融资借款金额不超过 2.4 亿元，担保
期限为七年，自借款实际发生之日起至清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。
    2、待天成控股将其持有的剩余长征电气 20%股权过户至上海华明后，且本
次担保事项经公司股东大会审议通过后将授权公司董事长签订相关协议。


    五、董事会意见
    公司董事会认为，公司为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款
提供质押担保，并提供连带责任担保，有利于保障子公司的资金需求，上述担保
风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性
文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意
在上述授信额度内为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款提供质
押担保，并提供连带责任担保。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

                                       3
    截至 2018 年 11 月 30 日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，
公司对全资及控股子公司的担保总额为：3.02 亿元，占公司 2017 年经审计的净
资产比例为 13.85%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。


    特此公告。
                                        华明电力装备股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 14 日




                                   4