证券代码：002270        证券简称：华明装备        公告编号：〔2019〕001 号


                      华明电力装备股份有限公司

           关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
   （1）召开时间：
   现场会议：2019年1月2日（星期三）下午15:00
   网络投票时间如下：
   网络投票时间：2019年1月1日-2019年1月2日
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月1日15:00
至2019年1月2日15:00期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区
金沙江路2281号）
    （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长肖毅先生
    （7）会议通知：公司于2018年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临
时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2018〕085号）。
    （8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
                                      1
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
的规定。
    2、会议出席情况
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表
公司股份数为 280,986,890 股，占股权登记日公司股份总数的 37.01%。
    （2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 1 名，代表公司股
份数为 11,267,924 股，占股权登记日公司股份总数的 1.48%。
    根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东授权委托代表共计 5 名，代表公司股份数为 292,254,814 股，占股权登记
日公司股份总数的 38.49%。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席
或列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》
    表决结果：同意 292,254,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 12,026,717 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
    2、律师姓名：林祯、刘瑞广
    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出
席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。


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四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                                    华明电力装备股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 2 日




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