证券代码：002270           证券简称：华明装备   公告编号：〔2019〕025 号



                          华明电力装备股份有限公司

               关于为全资子公司提供股权质押担保的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、担保情况概述
    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）全资子公
司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）因资金需求，拟向
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）申请不超过
1.92 亿元并购贷款，上海华明将以其持有的长征电气 80%股权提供股权质押担
保，华明装备提供连带保证责任担保。本次担保期限为七年，自借款实际发生之
日起至借款清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。
    本次质押及担保事项无需经公司股东大会审议通过。截至本公告日，相关合
同尚未正式签署，董事会授权公司董事长签订相关协议。


       二、被担保人基本情况
    公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
    成立日期：1995 年 4 月 3 日
    注册资本：3538.4793 万元人民币
    法定代表人：肖毅
    注册地点：上海市普陀区同普路 977 号
    主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的
进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    上海华明系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数
据：
                                                                单位：元

                                       1
                        2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
      项目
                           （经审计）                 （经审计）
     总资产             2,518,041,145.59           1,569,755,465.41
   负债总额              864,641,484.07             781,107,009.95
     净资产             1,653,399,661.52            788,648,455.46
   资产负债率                34.44%                     49.76%
                         2018 年 1-12 月               2017 年度
      项目
                           （经审计）                 （经审计）
   营业收入              603,914,924.41             560,921,187.23
   归母净利润            304,878,355.63             119,387,332.87


    三、质押标的基本情况
    公司名称：贵州长征电气有限公司
    成立日期：2008 年 9 月 26 日
    注册资本：11400 万元人民币
    法定代表人：肖毅
    注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
    主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销
售:电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售
后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    质押标的权属：截至本公告日，上海华明持有长征电气 80%股权，剩余 20%
股权的过户手续正在落实过程中，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日公告
的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司 100%股权的进展公告》（公告
编号：〔2018〕081 号）。
    长征电气最近一年及一期的主要财务数据：
                                                                单位：元
                        2018 年 12 月 21 日        2017 年 12 月 31 日
      项目
                           （经审计）                 （经审计）
      总资产             561,604,405.59                   717,332,133.54
    负债总额             315,341,648.18                   463,780,615.98
      净资产             246,262,757.41                   253,551,517.56


                                     2
   资产负债率                   56.15%                     64.65%
                              2018 年度                  2017 年度
         项目
                             （经审计）                  （经审计）
       营业收入            282,181,241.41                   277,577,783.01
         净利润             -7,288,760.15                    19,534,958.92


       四、担保协议的主要内容
    1、本次申请并购贷款额度不超过 1.92 亿元，上海华明将以其持有的长征电
气 80%股权提供股权质押担保，华明装备提供连带保证责任担保。
    3、本次质押及担保事项将授权公司董事长签订相关协议并负责落实相关事
宜。


       五、董事会意见
    公司董事会认为，公司为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款
提供质押担保，并提供连带保证责任担保，有利于保障子公司的资金需求，上述
担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规
范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此
同意在上述授信额度内为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款提
供质押担保，并提供连带保证责任担保。


       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 3 月 31 日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公
司对全资及控股子公司的担保余额为 425,805,200 元，占公司 2018 年经审计的
净资产比例为 18.14%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。
                                            华明电力装备股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 27 日




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