证券代码：002270        证券简称：华明装备       公告编号：〔2019〕030 号



                    华明电力装备股份有限公司

           关于第四届监事会第二十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议通知于 2019 年 4 月 24 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议
于 2019 年 4 月 29 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
李萍先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份
有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报
告全文及正文》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2019 年
第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》及正文。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司使用不超过 23,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动
资金，补充流动资金的时间不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市


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公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议内容及
程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的
利益。同意公司使用不超过 23,000 万元闲置募集资金补充流动资金。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    监事会认为：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及
相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。




    备查文件：

    华明电力装备股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议




                                       华明电力装备股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 30 日




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