华明装备：关于2019年第三次临时股东大会决议的公告2019-11-16
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕082 号
华明电力装备股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2019年11月15日（星期五）下午14:30
网络投票时间如下：
网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月
15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2019年11月14日
15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区
金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2019年10月25日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2019〕081号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表
公司股份数为 27,841,606 股，占股权登记日公司股份总数的 3.67%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 4 名，代表公司股
份数为 84,901,419 股，占股权登记日公司股份总数的 11.18%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东授权委托代表共计 6 名，代表公司股份数为 112,743,025 股，占股权登记
日公司股份总数的 14.85%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席
或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
表决结果：同意 112,743,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意 27,841,606 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 112,743,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意 27,841,606 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、刘瑞广
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出
席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2019 年 11 月 16 日
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