证券代码:002270        证券简称:华明装备        公告编号: 〔2020〕005 号


                     华明电力装备股份有限公司

              关于第五届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于 2020 年 1 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，会议于 2020 年 1 月 21 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯
表决方式召开。
    本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先
生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真
讨论，会议审议以下议案：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购山东
诚尚能源有限公司 100%股权的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司收购山东诚尚能源有限公司 100%股权的公告》。
    特此公告。


    备查文件：
    公司第五届董事会第八次会议决议。


                                           华明电力装备股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 22 日



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